Operação do Gaeco desarticula quadrilha que desviou R$ 304 milhões no MA

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público do Maranhão realizou operação na manhã desta terça-feira (8) para desarticular quadrilha investigada por desvios de R$ 304.509.097,92 dos cofres públicos.

O bloco atuou em apoio à 4ª Promotoria Regional de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, situada em Timon. A operação recebeu o nome de Hades.

A quadrilha desarticulada era investigada por praticar os crimes de fraude fiscal e “lavagem” de capitais. Houve cumprimento de mandados em pelo menos três municípios maranhenses: Caxias, Peritoró e Miranda do Norte.

Foram 20 mandados de busca e apreensão e de sequestro e arresto de bens nas cidades maranhenses.

A operação é realizada em parceria com a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) e a Agência Nacional de Petróleo (ANP), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que empregou agentes de vários estados, viaturas e helicóptero.

Participam das ações no estado 17 promotores de justiça e dois delegados de polícia.

Simultaneamente, foi também deflagrada a operação nas cidades de Teresina (PI), Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ), por meio dos Gaecos dos respectivos estados.

O Gaeco não divulgou a identificação dos membros da quadrilha que são investigados pelos desvios.

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De acordo com a PRF, que atuou na operação, até o momento foram apreendidos mais de R$ 200 mil em espécie, carros de luxo, celulares e computadores.

A PRF também informou que o esquema era operado da seguinte forma: empresários - sobretudo do município de Caxias, compravam álcool de refinarias de vários estados como se fossem para indústrias. Essa prática os beneficiava porque o tributo é menor.

Depois disso, os mesmos empresários distribuíam o álcool para postos de combustíveis com as nomenclaturas modificadas.

Somente no Maranhão as investigações apontaram uma movimentação da quadrilha de mais de 90 milhões de litros de álcool pelo esquema.

Fonte: Imirante.com